公告日期：2018-11-20

公告编号：2018-037
证券代码：836701 证券简称：盛夏星空 主办券商：中信建投
北京盛夏星空影视传媒股份有限公司

关于召开2018年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2018年第三次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年12月6日14:00-16:00。

预计会期0.5天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。


公告编号：2018-037
（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年12月4日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

北京市朝阳区建国路27号紫檀大厦15层公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会董事的议案》
具体内容详见公司2018年11月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、股东代表监事换届公告》（2018-038）。
（二）审议《关于公司监事会换届暨选举第二届监事会股东代表监事的议案》

具体内容详见公司2018年11月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、股东代表监事换届公告》（2018-038）。


公告编号：2018-037

三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2、股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证。

3、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持
股凭证和代理人本人身份证。

4、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。
5、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

6、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记
（二） 登记时间：2018年12月6日上午10:00-12:00
（三） 登记地点：北京盛夏星空影视传媒股份有限公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系电话：010-65069677

联系人：马晓丹


公告编号：2018-037
（二） 会议费用：往返及食宿费自理
（三） 临时提案

临时提案于会议召开十日前提交
五、 备查文件目录
（一）《北京盛夏星空影视传媒股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》；
（二）《北京盛夏星空影视传媒股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》。

北京盛夏星空影视传媒股份有限公司
董事会

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