公告日期:2017-09-07
证券代码:836701 证券简称:盛夏星空 主办券商:中信建投
北京盛夏星空影视传媒股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2017年9月6日
2、会议召开地点:北京市朝阳区建国路27号紫檀大厦15层公
司会议室
3、会议召开方式:现场会议
4、会议召集人:公司董事会
5、会议主持人:公司董事长吴廷飞
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共8人,持
有表决权的股份34,456,067股,占公司股份总数的76.40%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告的议案》
1、议案内容
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2017年半年度募集
资金存放与实际使用情况予以汇报,具体内容详见公司于2017年8
月21日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《北京盛夏
星空影视传媒股份有限公司2017年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》(公告编号:2017-045)。
2、议案表决结果:
同意股数34,456,067股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本事项不涉及回避表决。
(二)审议通过《关于公司董事会人数变更并选举第一届董事会新增董事的议案》
1、议案内容
鉴于公司发展需要并根据法律、法规和公司章程的规定,公司董事会拟增加1名董事席位,即公司董事会由7名董事组成;同意选举李文革先生为第一届董事会新增董事,任期与第一届董事会相同。
2、议案表决结果:
同意股数34,456,067股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本事项不涉及回避表决。
(三)审议通过《关于修改公司章程的议案》
1、议案内容
因公司拟增加董事席位,需修改《公司章程》相应条款,具体内容详见公司于2017年8月21日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《北京盛夏星空影视传媒股份有限公司关于修改公司章程的公告》(公告编号:2017-046)。
2、议案表决结果:
同意股数34,456,067股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本事项不涉及回避表决。
(四)审议通过《关于授权董事会全权办理本次新增董事及修改公司章程之工商变更登记相关事宜的议案》
1、议案内容
根据实际情况,股东大会授权董事会全权办理有关新增董事及修改章程的工商变更登记相关事宜及其他一切事宜,授权期限自股东大会审议批准之日起12个月内有效。
2、议案表决结果:
同意股数34,456,067股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本事项不涉及回避表决。
(五)审议通过《关于通过“售后回租”方式融资暨关联交易的议案……
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