公告日期：2017-08-21

证券代码：836701 证券简称：盛夏星空 主办券商：中信建投



北京盛夏星空影视传媒股份有限公司



2017年第四次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年第四次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为公司董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。



（四）会议召开日期和时间



开始时间：2017年9月6日,下午14:00



结束时间：2017年9月6日,下午16:00



（五）会议召开方式：现场会议。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年9月1日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：北京市朝阳区建国路27号紫檀大厦15层公司会议



室。



二、会议审议事项



（一）《关于公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况



的专项报告的议案》



（二）《关于公司董事会人数变更并选举第一届董事会新增董事的议案》



（三）《关于修改公司章程的议案》



（四）《关于授权董事会全权办理本次新增董事及修改公司章程之工商变更登记相关事宜的议案》



（五）《关于通过“售后回租”方式融资暨关联交易的议案》（六）《关于公司向北京银行申请授信额度并为此提供反担保的议案》



议案内容详见2017年8月21日于全国股份转让系统指定信息披



露平台上披露的《北京盛夏星空影视传媒股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告》、《北京盛夏星空影视传媒股份有限公司第一届监事会第六次会议决议公告》、《北京盛夏星空影视传媒股份有限公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《北京盛夏星空影视传媒股份有限公司关于修改公司章程的公告》及《北京盛夏星空影视传媒股份有限公司关于通过“售后回租”方式融资暨关联交易的公告》。



三、会议登记方法



（一）登记方式



1、全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。



2、股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证。



3、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证。



4、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。



5、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。



6、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。



（二）登记时间:2017年9月6日上午10:00-12:00



（三）登记地点



北京盛夏星空影视传媒股份有限公司会议室



四、其他



（一）会议联系方式



联系电话：010-65069677



联系人：马晓丹



（二）会议费用：往返及食宿费自理。



（三）临时提案



临时提案于会议召开十日前提交



五、备查文件目录



（一）《北京盛夏星空影视传媒股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》；



（二）《北京盛夏星空影视传媒股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》



（三）《北京盛夏星空影视传媒股份有限公司2017年半年度募集



资金存放与实际使用情况的专项报告》；



（四）《北京盛夏星空影视传媒股份有限公司关于修改公司章程的……
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