公告日期：2018-08-31

公告编号：2018-029

证券代码：836700 证券简称：华谊控股 主办券商：华安证券

安徽华谊实业控股股份有限公司



2018年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月31日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长金祖森

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数45,751,500股，占公司有表决权股份总数的94.97%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《安徽华谊实业控股股份有限公司2018年半年度权益分配预案》议案1.议案内容：



根据公司2018年8月15日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽华谊实业控股股份有限2018年半年度报告》（公告编号：2018-023）（未经审计），截至2018年6月30日，母公司未分配利润为30,149,498.27元。





公告编号：2018-029

结合公司当前实际经营情况，并考虑到公司未来可持续发展，按照《公司章程》相关规定，拟定公司2018年半年度权益分派预案如下：拟以公司截止2018年6月30日总股本48,176,500股为基数，以未分配利润向股权登记日在册的全体股东每10股送红股6股。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司（北京分公司）的确认结果为准。分配方案的具体实施将于股东大会审议通过后的2个月内完成，同时授权公司董事会办理权益分配的有关事宜。

2.议案表决结果：



同意股数45,751,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：



根据公司实际经营情况和发展需要，公司拟对公司章程进行修改。该议案内容详见公司于2018年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于修改<公司章程>的公告》(公告编号：2018-027)。2.议案表决结果：



同意股数45,751,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

三、备查文件目录

《安徽华谊实业控股股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》





公告编号：2018-029

安徽华谊实业控股股份有限公司

董事会


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