公告日期:2018-04-20
公告编号:2018-013
证券代码:836700 证券简称:华谊控股 主办券商:华安证券
安徽华谊实业控股股份有限公司
补充确认关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是超出预计金额的偶发性关联交易。
2017年9-12月,本公司采购湖北亿鹏展精密机械有限公司商品
2,025,785.00元(含税),销售湖北亿鹏展精密机械有限公司商品
125,100.00元(含税)。
(二)关联方关系概述
湖北亿鹏展精密机械有限公司曾系本公司全资子公司,也是控股股东金祖森和杨明控制的其他企业,因此该交易构成关联交易。
(三)表决和审议情况
2018年4月19日,本公司第一届董事会第十九次会议审议通过
了《关于补充确认关联交易的议案》,本议案系与湖北亿鹏展精密机械有限公司发生的关联交易,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,关联董事金祖森、杨明回避表决。该议案需提交股东大会审议。
(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
公告编号:2018-013
不存在
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人
湖北亿鹏展精密 湖北省孝感市高新区文 有限责任公司 杨明
机械有限公司 昌大道
(二)关联关系
湖北亿鹏展精密机械有限公司曾系本公司全资子公司,也是控股股东金祖森和杨明控制的其他企业。
三、交易协议的主要内容
2017年9-12月,本公司采购湖北亿鹏展精密机械有限公司商品
2,025,785.00元(含税),销售湖北亿鹏展精密机械有限公司商品
125,100.00元(含税)
四、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
公司与关联方之间发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的商业原则进行,交易价格均由双方参照市场价协商确定,关联交易定价公允,公司独立性不会受到不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。
五、该关联交易的必要性及对公司的影响
(一)必要性和真实意图
本次关联交易系双方业务发展及生产经营的正常所需,交易提高了公司的盈利能力和资产使用效率。
公告编号:2018-013
(二)本次关联交易对公司的影响
公司上述关联交易以市场公允价格为依据,遵循公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和其他投资者利益的情形,对公司的正常经营和发展有积极影响。公司独立性没有因关联交易而受到影响。
六、备查文件目录
《安徽华谊实业控股股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》安徽华谊实业控股股份有限公司
董事会
2018年4月20日
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