公告日期:2018-01-19
证券代码:836700证券简称:华谊控股主办券商:华安证券
安徽华谊实业控股股份有限公司
关于预计2018年度日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本公司预计2018年与关联方发生以下日常性关联交易:
(1)公司控股股东、实际控制人金祖森、杨明为公司向银行、担保公司等机构借款提供连带责任保证担保、反担保、信用担保等,担保总额不超过人民币8,000万元,金祖森、杨明不因此向公司收取任何费用。
(2)公司控股股东、实际控制人金祖森新增向公司提供短期无息流动资金借款不超过人民币2,000万元、杨明新增向公司提供短期无息流动资金借款不超过人民币2,000万元。
(3)公司向控股股份、实际控制人金祖森、杨明控制的其他企业-湖北亿鹏展精密机械有限公司采购商品1,000万元。因金祖森、杨明系公司控股股东、实际控制人,该借款构成关联交易,特提请董事会予以确认。
(二)关联方关系概述
关联方金祖森、杨明为公司控股股东、实际控制人;湖北亿鹏展精密机械有限公司为公司控股股东、实际控制人控制的其他企业。
(三)表决和审议情况
2018年1月19日公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关
于预计2018年度日常性关联交易的议案》,赞成票3票,反对票0
票,弃权票0票,关联董事金祖森、杨明回避表决。该议案需提交股
东大会审议。
(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
不存在。
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人
浙江省台州市黄岩区西城街道
金祖森 - -
西苑新村7幢2单元201室
广东省珠海市香洲区香洲翠景
杨明 - -
路213号1栋5单元502房
湖北亿鹏展精密 有限责任
湖北省孝感市高新区文昌大道 杨明
机械有限公司 公司
(二)关联关系
因金祖森、杨明先生系公司控股股东、实际控制人,故与公司存在关联方关系。
三、交易协议的主要内容
公司根据2018年度实际发生的如下日常关联交易:
(1)由公司控股股东、实际控制人金祖森、杨明先生为公司向银行、担保公司等机构借款提供连带责任保证担保、反担保、信用担保等,担保总额不超过人民币8,000万元,根据业务开展的需要,签
署相关协议。
(2)公司控股股东、实际控制人金祖森新增向公司提供短期无息流动资金借款不超过人民币2,000万元、杨明新增向公司提供短期无息流动资金借款不超过人民币2,000万元。
(3)公司向控股股份、实际控制人金祖森、杨明控制的其他企业-湖北亿鹏展精密机械有限公司采购商品1,000万元。因金祖森、杨明系公司控股股东、实际控制人,该借款构成关联交易,特提请董事会予以确认。
四、定价依据及公允性
公司与关联方之间发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的商业原则进行,交易价格均由双方参照市场价协商确定,关联交易定价公允,公司独立性不会受到不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。
五、该关联交易的必要性及对公司的影响
公司与上述关联方之间的业务往来系为满足公司正常经营的实际需……
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