公告日期:2017-08-21
证券代码:836700 证券简称:华谊控股 主办券商:华安证券
安徽华谊实业控股股份有限公司
关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
公司于2017年8月21日召开第一届董事会第十四次会议,审
议通过了《关于召开公司 2017年第二次临时股东大会的议案》,
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,本次会议的召开不需要其他相关部门批准及履行相关必要程序。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2017年9月6日上午10:00
结束时间:2017年9月6日上午12:00
(五)会议召开方式
本次会议采用本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2017年9月5日,股权登记日下
午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点:公司三楼会议室。
二、会议审议事项
《关于处置全资子公司湖北亿鹏展精密机械有限公司 100%股
权的议案》主要内容如下:
自2016年10月华谊控股收购湖北亿鹏展精密机械有限公司100%
股权后,湖北亿鹏展精密机械有限公司一直处于亏损状态,基于公司未来发展战略,华谊控股拟将全资子公司湖北亿鹏展精密机械有限公司100%股权全部转让给台州公元智能装备有限公司。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、股票账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭委托人身份证(复印件)、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。2、法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记。
(二)登记时间:2017年9月6日,上午10:00-12:00
(三)登记地点:
公司三楼会议室
四、其他
(一)会议联系方式
1、联系人:周林林
2、联系电话:0551-63825928
3、传真:0551-63825938
(二)会议费用:出席会议的股东食宿、交通等费用自理。
(三)临时提案
无
五、 备查文件目录
1、《安徽华谊实业控股股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》
安徽华谊实业控股股份有限公司
董事会
2017年8月21日
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