公告日期：2017-04-25

公告编号：2017-011



证券代码：836700 证券简称：华谊控股 主办券商：华安证券



安徽华谊实业控股股份有限公司



第一届监事会第六次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



安徽华谊实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议，于2017年4月24日下午2时在公司会议室以现场表决方式召开，应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席杨海周先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。



二、会议表决情况



会议以现场投票表决方式审议了如下议案：



(一)、审议通过《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》，



并决定将该议案提交股东大会审议。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



(二)、审议通过《关于<2016年年度报告及年度报告摘要>的议



案》并决定将该议案提交股东大会审议。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



公告编号：2017-011



(三)、审议通过《关于<2016年度财务审计报告的议案>》



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



(四) 、审议通过《关于<2016年度财务决算报告>的议案》，并



决定将该议案提交股东大会审议。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



(五)、审议通过《关于<2017年度财务预算报告>的议案》，并



决定将该议案提交股东大会审议。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



(六)、审议通过《关于<2016年度利润分配方案>的议案》，并



决定将该议案提交股东大会审议。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



三、备查文件：



《安徽华谊实业控股股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》



安徽华谊实业控股股份有限公司



监事会



2017年4月24日




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