公告日期：2016-12-29

公告编号：2016-027



证券代码：836700 证券简称：华谊控股 主办券商：华安证券



安徽华谊实业控股股份有限公司



关于补充确认关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是补充确认的日常性关联交易。



2016年度，公司存在接受关联方财务资助未及时履行审议程序



的情形。2016年度，公司新增向金祖森借款10,800,000.00元，新



增向杨明借款2,000,000.00元,借款用于公司生产经营，该借款为短



期无息借款，借款时未签订借款协议。截至2016年12月29日，公



司已归还2016年新增借款金祖森6,780,000.00元、杨明



2,000,000.00元；公司连同前期未归还借款尚欠金祖森



8,867,082.80元、杨明1,849,949.56 元。因金祖森、杨明系公司控



股股东、实际控制人，该借款构成关联交易。



(二)关联方关系概述



因金祖森、杨明系公司控股股东、实际控制人，故与公司构成关联方关系。



(三)表决和审议情况



公告编号：2016-027



2016年12月29日公司第一届董事会第八次会议审议通过了《关



于补充确认关联交易的议案》，赞成票3票，反对票0票，弃权票0



票，关联董事金祖森、杨明回避表决。该议案需提交股东大会审议。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



不存在。



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



浙江省台州市黄岩区西



金祖森 城街道西苑新村7幢2 - -



单元201室



广东省珠海市香洲区香



杨明 洲翠景路213号1栋5 - -



单元502房



(二)关联关系



因金祖森、杨明系公司控股股东、实际控制人，故与公司存在关联方关系，该借款构成关联交易。



三、交易协议的主要内容



上述借款均为临时周转性短期借款，借款时未签订相关交易协议，借款为无息借款。



四、定价依据及公允性



(一)上述关联交易属于正常的交易行为，遵循公司业务开展的正常原则。



（二）上述关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司 公告编号：2016-027



及其他股东利益的情形。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



(一)必要性和真实意图



上述与关联方的关联交易是公司业务发展所需，交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理、必要的。关联交易的发生对公司经营不存在不利影响。



(二)本次关联交易对公司的影响



本次关联交易对公司不存在不利影响。



六、备查文件目录



《安徽华谊实业控股股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》安徽华谊实业控股股份有限公司



董事会



2016年12月29日




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