公告日期:2018-10-25
公告编号:2018-022
证券代码:836698 证券简称:聚能炭 主办券商:中信建投
吉林聚能新型炭材料股份有限公司
关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公
告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
吉林聚能新型炭材料股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会、监事会的任期于2018年10月30日届满。目前,公司正在积极筹备换届相关工作,为了保证相关工作的准确性、连续性,需要公司全体董事、监事到场审议新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名事项,且新一届的董事会监事会提名工作尚未完成。因此,公司决定董事会、监事会延期换届,公司高级管理人员的任期也将相应顺延。公司将在有关事宜确定后尽快完成董事会、监事会的换届选举工作并及时履行相应披露义务。
在换届选举工作尚未完成之前,公司第一届董事会、监事会、高级管理人员将依照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事、高管的义务和职责。公司董事会、监事会及高级管理人员延期换届不会影响公司的正常运营。
公告编号:2018-022
特此公告
吉林聚能新型炭材料股份有限公司
董事会
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