公告日期：2018-08-15

公告编号：2018-015
证券代码：836698 证券简称：聚能炭 主办券商：中信建投
吉林聚能新型炭材料股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月15日
2.会议召开地点：吉林聚能新型炭材料股份有限公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月4日以电话通知方式发出。5.会议主持人：张红梅
6.会议列席人员（如有）：无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《吉林聚能新型炭材料股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、 议案审议情况
（一）审议通过《吉林聚能新型炭材料股份有限公司2018年半年度报告》议案1.议案内容：

详见公司于2018年8月15日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上披露的《吉林聚能新型炭材料股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号为：2018-017）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。


公告编号：2018-015
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
此议案不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

《吉林聚能新型炭材料股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》
《吉林聚能新型炭材料股份有限公司2018年半年度报告》

吉林聚能新型炭材料股份有限公司
董事会

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