公告日期：2018-02-09

公告编号： 2018-005

1

证券代码： 836698 证券简称： 聚能炭 主办券商： 中信建投

吉林聚能新型炭材料股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议召开时间： 2018 年 2 月 9 日

2、 会议召开地点： 吉林市永吉县永吉经济开发区工业园区天津

街 15 号三楼会议室

3、 会议召开方式： 现场

4、 会议召集人： 公司董事会

5、 会议主持人： 张红梅

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》和《吉林聚能新

型炭材料股份有限公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持

有表决权的股份 30,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。



公告编号： 2018-005

2

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于公司<对外担保管理制度>的议案》

1、议案内容

详见公司 2018 年 1 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《第一届董事会第九次会议决

议公告》 (公告编号： 2018-001）及《 吉林聚能新型炭材料股份有限

公司对外担保管理制度》（公告编号： 2018-004）

2、 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(二)审议通过《 关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容

详见公司于 2018 年 1 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（ www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2018 年度日常

性关联交易公告》（公告编号： 2018-003）。 关联交易事项：董事长张

红梅在企业生产经营期间无偿借款于企业进行正常的生产运作，资金

总额度为 9,000,000.00 元。

2、议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

公告编号： 2018-005

3

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

会议出席股东 3 人,分别为张红梅、王占武、王菁。王菁与张红

梅系母女关系,张红梅与王占武系夫妻关系。出席股东均为关联股东,

如果上述股东均执行回避表决,该项议案将无法形成表决,故关联股

东张红梅、王占武、王菁不回避表决。

三、 备查文件目录

（一）《 吉林聚能新型炭材料股份有限公司 2018 年第一次临时股

东大会决议》

吉林聚能新型炭材料股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 9 日


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。