公告日期：2017-05-03

证券代码：836698 证券简称：聚能炭 主办券商：中信建投



吉林聚能新型炭材料股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年5月3日



2、会议召开地点：吉林市永吉县永吉经济开发区工业园区天津 街15号三楼会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：公司董事会



5、会议主持人：张红梅



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》和《吉林聚能新型炭材料股份有限公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持



有表决权的股份30,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《公司2016年度董事会工作报告》



1、议案内容



董事会2016年年度工作报告总结



2、议案表决结果：



同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(二)审议通过《公司2016年度监事会工作报告》



1、议案内容



监事会2016年年度工作报告总结



2、议案表决结果：



同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(三)审议通过《公司2016年度财务决算报告》



1、议案内容



公司委托北京瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）以2016年12月31日为基准日对2016年财务状况进行审计，并出具了瑞华审字



【2017】01500194号标准无保留意见的吉林聚能新型炭材料股份有限公司审计报告。审计报告中确认：资产总计：74,567,941.55元，营业收入：29,739,179.66元，净利润：4,462,113.02元。



2、议案表决结果：



同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(四)审议通过《公司2017年度财务预算方案》



1、议案内容



2017年度公司财务预算方案提出了2017年度营业收入、营业总成本、净利润等主要预算数据和经营目标，结合企业实际财务和生产经营情况编制了2017年度经营计划和财务预算方案。



2、议案表决结果：



同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(五)审议通过《公司2016年度利润分配方案》



1、议案内容



公司2016年度不进行利润分配，主要原因是因为企业再生产、扩大生产规模，资金方面用于生产经营的投入。



2、议案表决结果：



同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



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