公告日期：2017-04-10

公告编号：2017-016



证券代码：836698 证券简称：聚能炭 主办券商：中信建投



吉林聚能新型炭材料股份有限公司



第一届监事会第五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



吉林聚能新型炭材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4 月10 日下午14时在公司会议室召开第一届监事会第五次会议。会议的通知于2017 年3 月30 日以电话通知方式发出。



（二）会议出席情况



本次会议由监事会主席宋淼主持，应出席会议监事共3名，实际出席监事3名，均参与表决，共收到有效表决票3 张。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《吉林聚能股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。



二、议案审议情况



全体监事以现场表决的方式，审议通过如下议案：



（一）审议通过《公司2016年度监事会工作报告》



1.审议表决结果：赞同票3票，反对票0票，弃权票0票。



2.该议案还需提交2016 年度公司股东大会审议，该议案经年度



公告编号：2017-016



股东大会审议后生效。



（二）审议通过《公司2016年度财务决算报告》



1.审议表决结果：赞同票3票，反对票0票，弃权票0票。



2.该议案还需提交2016 年度公司股东大会审议，该议案经年度



股东大会审议后生效。



（三）审议通过《公司2017年度财务预算方案》



1.审议表决结果：赞同票3票，反对票0票，弃权票0票



2.该议案还需提交2016 年度公司股东大会审议，该议案经年度



股东大会审议后生效。



（四）审议通过《公司2016年度利润分配方案》



1.议案内容: 本年度利润不分配，主要原因是因为企业再生产、



扩大生产规模，资金方面用于生产经营的投入。



2.审议表决结果：赞同票3票，反对票0票，弃权票0票



3.该议案还需提交2016 年度公司股东大会审议，该议案经年度



股东大会审议后生效。



（五）审议通过《公司2016年年度报告及摘要》



1.审议表决结果：赞同票3票，反对票0票，弃权票0票



2.该议案还需提交2016 年度公司股东大会审议，该议案经年度



股东大会审议后生效。



（六）审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构的议案》



1.审议表决结果：赞同票3票，反对票0票，弃权票0票



公告编号：2017-016



2.该议案还需提交2016 年度公司股东大会审议，该议案经年度



股东大会审议后生效。



三、 备查文件目录



经与会监事签字并确认的《吉林聚能新型炭材料股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》



吉林聚能新型炭材料股份有限公司



董事会



2017年4月10日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。