公告日期：2017-01-23

公告编号：2017-003



证券代码：836698 证券简称：聚能炭 主办券商：中信建投



吉林聚能新型炭材料股份有限公司



关于预计2017年度日常性关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



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一、日常性关联交易概述



（一）关联交易概述



本次关联交易是预计2017年日常性关联交易。



预计日常性关联性交易基本情况



单位：元



序号 关联人 关联交易类别 预计发生金额 上年实际发生金额



1 张红梅 财务资助 3000000.00 1987820.00



（二）关联方关系概述



张红梅为吉林聚能新型炭材料股份有限公司的董事长、实际控制人之一，持有公司股份10,356,000股，占公司总股本的34.52%。 （三）日常性关联交易表决和审议情况



公司于2017年1月23日召开第一届董事会第六会议，审议《关



于预计公司2017年度日常性关联交易的议案》暨董事张红梅在企业



生产经营期间投入财务资助进行正常的生产运作，资金总额度为



3000000.00元。本议案的表决情况如下：出席董事7人，关联董事：



公告编号：2017-003



王占武、张绪皓、李兵、文化胜、王占双及王钊。董事王占武和张红梅是夫妻关系，董事张绪皓系张红梅的姐夫，董事李兵和文化胜系张红梅的妹夫，董事王占双系张红梅丈夫的弟弟，董事王钊为张红梅丈夫的外甥。非关联董事不足3人，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，董事会不得对该议案进行表决，应将该关联交易事项提交股东大会审议。



（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



张红梅，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于吉林省教育学院教育管理专业，本科学历。1990年7月至2002年9月，任吉炭集团第一小学校教务处主任；2002年9月至2005年8月，任吉林市联创科技开发有限公司财务总监；2005年8月至2015年10月，任有限公司副总裁；2015年10月至今任本公司董事长。



（二）关联关系



张红梅为吉林聚能新型炭材料股份有限公司的董事长、实际控制人之一，持有公司股份10,356,000股，占公司总股本的34.52%。因企业生产经营需要，董事长张红梅以自有资金进行财务资助。



三、 关联交易的主要内容



上述关联交易为公司日常性关联交易，交易金额3000000.00元，为保障公司业务发展及生产经营的日常流动资金的不足，是合理和必 公告编号：2017-003



要的，不会对公司和全体股东的利益造成损害。



四、 定价依据及公允性



（一）定价政策和定价依据



预计发生的关联交易系董事长张红梅对企业进行的财务资助,无偿使用，不存在定价政策和定价依据。



五、 关联交易的必要性及对公司的影响



（一）必要性和真实意图



上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务快速发展及生产经营正常所需，是合理的，必要的。



（二）本次关联交易对公司的影响



预计发生的关联交易不存在损害公司及全体股东的利益。因此，上述关联交易不会对公司的独立性产生实质性影响。



六、 备查文件目录



《吉林聚能新型炭材料股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》



吉林聚能新型炭材料股份有限公司



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