公告日期：2016-05-19

证券代码：836698 证券简称：聚能炭 主办券商：中信建投

吉林聚能新型炭材料股份有限公司

2015年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2016年5月19日

2、会议召开地点：吉林市永吉县永吉经济开发区工业园区天津街15号三楼会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：张红梅

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》和《吉林聚能新型炭材料股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持有表决权的股份30,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2015年年度报告及其摘要》

1.议案内容

公司已于2016年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《吉林聚能新型炭材料股份有限公司2015年年度报告》（公告编号：2016-004）及《吉林聚能新型炭材料股份有限公司2015年年度报告摘要》（公告编号:2016-005）。

2.议案表决结果：

同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《公司2015年度董事会工作报告》

1.议案内容

董事会2015年年度工作报告总结

2.议案表决结果：

同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《公司2015年度监事会工作报告》

1.议案内容

监事会2015年年度工作报告总结

2.议案表决结果：

同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《公司2015年度财务决算报告》

1.议案内容

公司委托北京瑞华会计师事务所（普通合伙人）以2015年12月31日为基准日对2015年财务状况进行审计，并出具了瑞华审字【2016】01500494号标准无保留意见的吉林聚能新型炭材料股份有限公司审计报告。审计报告中确认：资产总计：61,455,569.88元，营业收入：19,616,752.45元，净利润：3,204,504.35元。

2.议案表决结果：

同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《公司2016年度经营计划和财务预算方案》

1.议案内容

2016年度公司财务预算方案提出了2016年度营业收入、营业总成本、净利润等主要预算数据和经营目标，结合企业实际财务和生产经营情况编制了2016年度经营计划和财务预算方案。

2.议案表决结果：

同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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