公告日期：2020-12-07

公告编号：2020-033

证券代码：836696 证券简称：旗华建设 主办券商：华英证券
上海旗华水上工程建设股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 7 日

2.会议召开地点：上海市普陀区曹杨路 450 号绿地和创大厦 1304 室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：孔飞
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 3380
万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；


公告编号：2020-033

公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》。

1、议案内容：

根据公司实际发展需求，拟变更公司经营范围，具体参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (http://www.neeq.com.cn)发布的关于《变更公司经营范围的公告》(公告编号:2020-【032】) 。

2、对该项表决结果：

赞成 3380 万股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议
有效表决股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0％。

3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》。

1、议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，拟对《上海旗华水上工程建设股份有限公司章程》相关条款进行修订，具体参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (http://www.neeq.com.cn)发布的关于《拟修订<公司章程>的公告》(公告编号：2020-【032】)。

2、对该项表决结果：

赞成 3380 万股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议
有效表决股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0％。

3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。


公告编号：2020-033

三、备查文件目录
《上海旗华水上工程建设股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

上海旗华水上工程建设股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 7 日

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