公告日期:2020-11-20
公告编号:2020-030
证券代码:836696 证券简称:旗华建设 主办券商:华英证券
上海旗华水上工程建设股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 11 月 19 日
2.会议召开地点:上海市普陀区曹杨路 450 号绿地和创大厦 1304 室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 11 月 10 日以通知方式发出
5.会议主持人:董事长孔飞先生
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海旗华水上工程建设股份有限公司章程》等的有关规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更公司经营范围的议案 》议案,并提交股东大会审议。1.议案内容:
根据公司实际发展需求,拟变更公司经营范围。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2020-030
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案 》议案,并提交股东大会审议。1.议案内容:
根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定,拟对《上海旗华水上工程建设股份有限公司章程》相关条款进行修订。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案 》
1.议案内容:
提议于 2020 年 12 月 7 日召开公司 2020 年第二次临时股东大会审议上述
议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海旗华水上工程建设股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
上海旗华水上工程建设股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 20 日
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