公告日期：2023-05-22

证券代码：836696 证券简称：旗华建设 主办券商：华英证券

上海旗华水上工程建设股份有限公司



2022 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日



2.会议召开地点：上海市普陀区曹杨路 450 号绿地和创大厦 1304 室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：孔飞

6.召开情况合法合规性说明：



本次股东大会会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 3380

万股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司信息披露事务负责人列席会议；





公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》《上海旗华水上工程建设股份有限公司章 程》等法律、法规及规范性文件的规定，现提交本次股东大会审议《公司2022 年度董事会工作报告》，总结2022年度公司董事会的工作情况及公司的经营情 况。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 3380 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海旗华水 上工程建设股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的相关要求，现提交 本次股东大会审议《公司2022年年度报告》《公司2022年年度报告摘要》，全 面总结公司2022年年度经营及运行情况。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 3380 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本案不涉及回避表决情况。



（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》《上海旗华水上工程建设股份有限公司章 程》等规范性文件的规定，详细分析讨论公司2022年度的业绩情况，现提交本 次股东大会审议《公司2022年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 3380 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：



根据《上海旗华水上工程建设股份有限公司章程》等公司规范制度的规定， 对2023年度总体财务预算情况作详细安排，现提交本次股东大会审议《公司2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 3380 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：



结合公司当前实际经营情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投 资者的合理回报，根据《公司法》《公司章程》及《利润分配管理制度》，公 司拟以2022年12月31日的33,800,000.00股为基数，以未分配利润向全体股东每

10股派……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。