公告日期：2023-01-31

公告编号：2023-004

证券代码：836696 证券简称：旗华建设 主办券商：华英证券
上海旗华水上工程建设股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 31 日

2.会议召开地点：上海市普陀区曹杨路 450 号绿地和创大厦 1304 室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：孔飞
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《中华人民
共和国公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 3380
万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2023-004

公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司关于追认对外提供借款的议案》
1、议案内容

公司在不影响公司正常经营需要的前提下，以公司自有闲置资金向博爱县淳亿商贸有限公司提供 800 万元的借款，本次借款年利率为 10%，系双方在参考市场借贷利率的情况下友好协商一致达成的利率，不存在损害公司股东利益的情况。借款期限 3 个月，其他具体情况以双方签订的借款协议为准。
2、议案表决结果：

同意股数 3380 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
三、备查文件目录

《上海旗华水上工程建设股份有限公司2023年第一次临时股东大会决
议》

上海旗华水上工程建设股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 31 日

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