公告日期：2021-04-28

公告编号：2021-001



证券代码：836696 证券简称：旗华建设 主办券商：华英证券

上海旗华水上工程建设股份有限公司



第二届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 4 月 28 日



2.会议召开地点：上海市普陀区曹杨路 450 号绿地和创大厦 1304 室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 18 日以书面方式发出



5.会议主持人：孔飞

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海旗华水上工程建设股份有限公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案 》议案

1.议案内容：



详见《2020 年度董事会工作报告》



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。





公告编号：2021-001



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案 》

1.议案内容：



详见《2020 年年度报告及摘要》



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案 》

1.议案内容：



详见《2020 年度财务决算报告》



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案 》

1.议案内容：



详见《2021 年度财务预算报告》



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。





公告编号：2021-001



（五）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案 》议案

1.议案内容：



经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2020 年度实现净利润

为 24,141,303.52 元人民币，截至 2020 年 12 月 31 日累计未分配利润总计

41,971,468.88 元人民币。结合公司业务发展情况及未来规划，本年度不进行利润分配。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案 》

1.议案内容：



详见《2020 年度总经理工作报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2021 年续聘会计师事务所的议案 》

1.议案内容：



为保持公司审计工作的连续性，提议继续聘请北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的 2021 年度审计机构。


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