公告日期：2021-04-28

旗华建设
NEEQ : 836696
上海旗华水上工程建设股份有限公司
Shanghai Qihua Waterborne Engineering

Construction Co., Ltd.

年度报告
2020

公司年度大事记

2020 年上海旗华获得了“2019 年度最具投资 2020 年云南金沙江上夜游演艺项目

价值文旅项目”奖

8 月，上海旗华联合同济大学附属东方医院，共 上海旗华在采煤沉陷区打造了一座 1.5 公里
同研发”水上移动医院”项目 大型小汽车通行文化浮桥


目 录


第一节 重要提示、目录和释义 ...... 4
第二节 公司概况 ...... 7
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析...... 10
第四节 重大事件 ...... 27
第五节 股份变动、融资和利润分配...... 29
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况...... 32
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护...... 35
第八节 财务会计报告 ...... 41
第九节 备查文件目录 ...... 113

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人孔飞、主管会计工作负责人周丽珊及会计机构负责人（会计主管人员）周丽珊保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异 □是 √否

议或无法保证其真实、准确、完整

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否

是否存在未按要求披露的事项 □是 √否

是否被出具非标准审计意见 □是 √否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析

公司实际控制人孔飞、张金娟夫妻持有 33,800,000 股,占公
司总股本的 100.00%,且孔飞担任公司董事长兼总经理,张金娟担
实际控制人不当控制的风险 任公司副董事长兼副总经理、董事会秘书。如果实际控制人利
用其控制地位,通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务
等进行不当控制,可能给公司及其他中小股东利益带来风险。

有限公司阶段,公司的治理机制和内控体系不够完善,存在
运作不规范的现象,如公司股东会决议届次不清,监事对公司的
公司内控风险 财务状况及董事和高级管理人员所起的监督作用较小,未制定专
门的关联交易、对外投资、对外担保等管理制度。自 2015 年 11
月有……
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