公告日期：2019-12-30

公告编号：2019-024

证券代码：836693 证券简称：科路股份 主办券商：江海证券
北京科路工业装备股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：慕雷
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

北京科路工业装备股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议通知于
2019 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》、《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 5,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于关联公司为公司银行借款提供担保》议案


公告编号：2019-024

1.议案内容：

公司于 2019 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露了《北京科路工业装备股份有限公司关联担保公告》（公告编号：2019-021），具体内容详见上述公告。
2.议案表决结果：

同意股数 973,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
关联股东慕雷回避表决。
（二）审议通过《关于公司为关联公司银行借款提供担保》议案
1.议案内容：

公司于 2019 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露了《北京科路工业装备股份有限公司对外担保暨关联交易公告》（公告编号：2019-022），具体内容详见上述公告。
2.议案表决结果：

同意股数 973,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
关联股东慕雷回避表决。
三、备查文件目录
《北京科路工业装备股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》


公告编号：2019-024

北京科路工业装备股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 30 日

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