公告日期:2019-11-08
公告编号:2019-018
证券代码:836693 证券简称:科路股份 主办券商:江海证券
北京科路工业装备股份有限公司
关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2019 年第一次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会由公司董事会负责召集,本公司及董事会全体成员保证本次股东大会召集人的资格、会议召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2019 年 11 月 25 日 09:00-11:00。
预计会期 0.5 天。
公告编号:2019-018
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 11 月 21 日,股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司实际控制人及其关联方为公司银行借款提供担保》议案
公司于 2019 年 11 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露了《北京科路工业装备股份有限公司关联担保公告》(公告编号:2019-016),具体内容详见上述公告。
(二)审议《关于公司出售资产》议案
公司于 2019 年 11 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露了《北京科路工业装备股份有限公司关联交易暨出售资产公告》(公告编号:2019-017),具体内容详见上述公告。
三、会议登记方法
(一)登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记:
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证;
公告编号:2019-018
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;
4、由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;
5、办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话方式登记。
(二)登记时间:2019 年 11 月 25 日上午 08:30-08:50
(三)登记地点:董事会秘书办公室
四、其他
(一)会议联系方式:
地址:北京市通州区马驹桥镇联东 U 谷 5K3 层
会议联系人:慕丹
电话(座机):010-64209488
传真:010-64245611
(二)会议费用:本次会议不收取任何费用,出席的股东或者委托代理人所有费
用自理。
(三)临时提案(如有)
请于会议召开十天前向会议召集人提出。
五、备查文件目录
《北京科路工业装备股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
公告编号:2019-018
北京科路工业装备股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 8 日
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