公告日期:2018-08-24
公告编号:2018-019
证券代码:836693 证券简称:科路股份 主办券商:江海证券
北京科路工业装备股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月24日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年8月14日以书面通知方式发出
5.会议主持人:监事会主席丁佳荟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序以及参与表决监事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,实际出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年半年度报告》的议案
1.议案内容:
公司于2018年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露了《2018年半年度报告》(公告编号:2018-020),具
公告编号:2018-019
体内容详见上述公告。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
4.本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《北京科路工业装备股份有限公司2018年半年度报告》
(二)《北京科路工业装备股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》
北京科路工业装备股份有限公司
监事会
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