公告日期：2018-07-23

公告编号：2018-017

证券代码：836693 证券简称：科路股份 主办券商：江海证券

北京科路工业装备股份有限公司



关于董事长、高级管理人员及监事会主席完成换届公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

1、董事长、高级管理人员换届选举和聘任情况



根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年7月23日审议并通过：



（1）选举慕雷先生为公司总经理，任期自2018年7月23日至2021年7月22日。

（2）聘任慕丹女士为公司董事会秘书、财务总监，任期自2018年7月23日至2021年7月22日。



（3）聘任陈强先生为公司副总经理，任期自2018年7月23日至2021年7月22日。



（4）聘任卢芳女士为公司副总经理，任期自2018年7月23日至2021年7月22日。



本次会议于2018年7月13日以书面方式通知全体董事，应到董事5人，实到5人，会议由董事长慕雷先生主持。会议采用现场投票表决的方式，表决结果均为：5票同意，0票反对；0票弃权。



2、监事会主席换届选举情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2018年



公告编号：2018-017

选举丁佳荟女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2018年第一次临时股东大会决议之日起生效。



本次会议召开18日前以书面通知方式通知全体职工代表，实际到会职工代表25人，会议由丁佳荟主持，会议应出席监事3人，实际出席会议并表决监事3人，表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。



本次换届尚需提交股东大会审议。



本次换届是否涉及董秘变动：□是√否

（二）换届后董事长、高级管理人员及监事会主席人员情况



董事长慕雷持有公司股份4,026,500股，占公司股本的80.53%。不是失信联合惩戒对象。



董事会秘书、财务总监慕丹女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。



副总经理陈强先生持有公司股份710,500股，占公司股本的14.21%，不是失信联合惩戒对象。



副总经理卢芳女士持有公司股份263,000股，占公司股本的5.26%，不是失信联合惩戒对象。



监事会主席丁佳荟女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（三）本次任命董事长、高级管理人员及监事会主席人员履历

慕雷简历：



慕雷，男，董事长，1973年3月出生，中国籍，无境外永久居留权，1995年

6月，毕业于黑龙江工程学院工程机械专业，北京大学EMBA在读。1995年7月

至1998年6月就职于黑龙江龙建集团第一工程处，任工程师；1998年6月至2001

年10月就职于上海凯特克贸易有限公司，任业务主管；2001年11月至2015年7

月，就职于有限公司，任执行董事兼总经理。2015年7月，股份公司成立后，任

公司董事长兼总经理。同时兼任北京东方盛唐科技发展有限公司执行董事及经理，

截至本报告出具之日，慕雷持有公司4,026,500股股份，持股比例为80.53%。

慕丹简历：





公告编号：2018-017

慕丹，女，董事会秘书、财务总监、董事，1982年4月出生，中国籍，无境外永久居留权，2004年1月，毕业于北京科技经营管理学院财务会计专业，大学本科学历。2004年1月至2005年10月，就职于北京爱真科商贸有限公司，从事出纳工作；2005年11月至2006年2月，就职于北京万讯博通科技发展有限公司，任会计；2006年3月至2015年7月加入有限公司，历任会计主管、财务经理；2015年7月，股份公司成立后，任董事、财务总监兼董事会秘书。截至本报告出具之日，慕丹未持有公司股份。陈强简历：



陈强，男，副总经理、董事，1973年1月出生，中国籍，无境外永久居留权，

1995年7月，毕业于黑龙江工程学院运输管理专业，大专学……
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