公告日期：2018-07-23

公告编号：2018-014
证券代码：836693 证券简称：科路股份 主办券商：江海证券
北京科路工业装备股份有限公司

关于董事监事完成换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第一次临时股东大会于2018年7月23日审议并通过：
1、《关于选举第二届董事会董事的议案》

选举慕雷先生、陈强先生、卢芳女士、慕丹女士、徐国栋先生为公司第二届董事会董事，以上董事均为连选连任，任职期限三年，自2018年第一次临时股东大会决议之日起生效。
2、《关于选举第二届监事会监事的议案》

选举丁佳荟女士、赵宝莹女士为公司第二届监事会新任非职工代表监事，以上监事均为连选连任，任职期限三年，自2018年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开18日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东3人。

会议由董事长慕雷先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
3、《关于选举第二届职工代表监事的议案》

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第一次职工代表大会于2018年7月23日审议并通过：

选举姜涛先生为公司第二届监事会职工代表监事，为连选连任，任职期限与第二届监事会任期相同。


公告编号：2018-014
本次会议召开18日以书面形式通知全体职工代表，实际到会职工代表25人。

会议由与会职工代表推选的职工代表王娇主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

出席本次会议的职工代表共25人，表决结果为：25票同意，0票反对，0票弃权。（二）换届后董监人员情况

董事慕雷持有公司股份4,026,500股，占公司股本的80.53%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈强持有公司股份710,500股，占公司股本的14.21%，不是失信联合惩戒对象。
董事卢芳持有公司股份263,000股，占公司股本的5.26%，不是失信联合惩戒对象。
董事慕丹持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

董事徐国栋持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。
监事丁佳荟持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。
监事赵宝莹持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。
监事姜涛持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历

本次董事、监事均为连选连任。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：
本次董事、监事均是公司根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行正常换届选举和聘任产生，此次换届选举有利于提升公司运行效率，进一步完善公司治理结构，提高公司规范治理水平。
三、备查文件
（一）《北京科路工业装备股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》；
（二）《北京科路工业装备股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》。
特此公告。


公告编号：2018-014
北京科路工业装备股份有限公司
董事会

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