公告日期:2018-07-05
公告编号:2018-010
证券代码:836693 证券简称:科路股份 主办券商:江海证券
北京科路工业装备股份有限公司
第一届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
北京科路工业装备股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第七次会议于2018年7月5日上午10:30在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2018年6月21日以书面形式送达各位监事,各位监事确认收到各项会议文件。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议表决情况
经与会监事审议,以投票表决的方式通过如下议案:
(一)审议通过了《关于提名公司第二届监事会监事成员的议案》,并提请股东大会审议。
议案内容:公司第一届监事会于2018年7月20日任期届满,
公告编号:2018-010
根据《公司法》及《公司章程》相关规定,为保证公司监事会正常运行,公司将进行监事会换届选举,公司拟提名丁佳荟女士、赵宝莹女士为公司第二届监事会监事候选人,上述监事候选人均为连选连任,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起算。
截至本公告披露之日,前述被提名监事均不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合承接对象。
为保障监事会的正常运行,公司第一届监事会在新一届监事会选举产生前,将继续履行相关职责。
1、提名监事候选人丁佳荟女士,为公司第二届监事会监事候选人;表决结果:同意票数为5票,反对票数为0票、弃权票数为0票。2、提名监事候选人赵宝莹女士,为公司第二届监事会监事候选人;表决结果:同意票数为5票,反对票数为0票、弃权票数为0票。三、备查文件目录
(一)《北京科路工业装备股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。
特此公告。
北京科路工业装备股份有限公司
监事会
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