公告日期：2018-07-05

公告编号：2018-009

证券代码：836693 证券简称：科路股份 主办券商：江海证券

北京科路工业装备股份有限公司



第一届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

一、会议召开情况



北京科路工业装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2018年7月5日上午9:00在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2018年6月21日以书面形式送达各位董事，各位董事确认收到各项会议文件。会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议由董事长慕雷先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况



经与会董事审议，以投票表决的方式通过如下议案：



（一）审议通过了《关于提名公司第二届董事会董事成员的议案》，并提请股东大会审议。



议案内容：公司第一届董事会于2018年7月20日任期届满，



公告编号：2018-009

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，为保证公司董事会正常运行，公司将进行董事会换届选举，公司拟提名慕雷先生、陈强先生、卢芳女士、慕丹女士、徐国栋先生为公司第二届董事会董事候选人，本次选举为换届选举，上述董事候选人均为连选连任，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。



截至本公告披露之日，上述被提名董事均不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合承接对象。



为保障董事会的正常运行，公司第一届董事会在新一届董事会选举产生前，将继续履行相关职责。

1、提名董事候选人慕雷先生，为公司第二届董事会董事候选人；

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票、弃权票数为0票。2、提名董事候选人陈强先生，为公司第二届董事会董事候选人；

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票、弃权票数为0票。3、提名董事候选人卢芳女士，为公司第二届董事会董事候选人；

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票、弃权票数为0票。4、提名董事候选人慕丹女士，为公司第二届董事会董事候选人；

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票、弃权票数为0票。5、提名董事候选人徐国栋先生，为公司第二届董事会董事候选人；表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票、弃权票数为0票。（二）审议通过了《关于提议召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。



议案内容：根据《公司法》及《公司章程》相关规定，将上述第



公告编号：2018-009

一项议案提交股东大会审议，现公司董事提请召开公司2018年度第一次临时股东大会。



表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票、弃权票数为0票。三、备查文件目录



（一）《北京科路工业装备股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。



特此公告。



北京科路工业装备股份有限公司

董事会


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