公告日期:2018-04-12
公告编号:2018-001
证券代码:836693 证券简称:科路股份 主办券商:江海证券
北京科路工业装备股份有限公司
第一届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
北京科路工业装备股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第七次会议于2018年4月12日上午9:00在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2018年3月29日以书面形式送达各位董事,各位董事确认收到各项会议文件。会议应出席董事5名,实际出席董事5名。本次会议由董事长慕雷先生主持,本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议表决情况
经与会董事审议,以投票表决的方式通过如下议案:
(一)审议通过了《关于公司 2017 年度总经理工作报告的议案》。
表决结果:同意票数为5 票,反对票数为0 票、弃权票数为0 票。
(二)审议通过了《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》,
并提请股东大会审议。
表决结果:同意票数为5 票,反对票数为0 票、弃权票数为0 票。
(三)审议通过了《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》,
并提请股东大会审议。
公告编号:2018-001
表决结果:同意票数为5票,反对票数为0 票、弃权票数为0票
(四)审议通过了《关于公司 2018 年度财务预算方案的议案》,
并提请股东大会审议。
表决结果:同意票数为 5 票,反对票数为 0 票、弃权票数为0
票
(五)审议通过了《关于公司 2017 年度审计报告的议案》,并
提请股东大会审议。
表决结果:同意票数为5 票,反对票数为0 票、弃权票数为0 票。
(六)审议通过了《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》,
并提请股东大会审议。
表决结果:同意票数为5 票,反对票数为0 票、弃权票数为0 票。
(七)审议通过了《关于公司2017年度利润分配方案的议案》,
并提请股东大会审议。
议案内容:结合公司实际经营情况,公司2017年度利润不进行
分配。
表决结果:同意票数为5 票,反对票数为0 票、弃权票数为0 票。
(八)审议通过了《关于预计公司2018年日常性关联交易的议
案》,并提请股东大会审议。
表决结果:同意票数为3 票,反对票数为0 票、弃权票数为0 票。
回避表决情况:关联董事慕雷、慕丹回避表决。
(九)审议通过了《关于继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构的议案》,并提请股东大会审议。 公告编号:2018-001
议案内容:公司拟继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年年度审计机构,聘期一年。
表决结果:同意票数为5票,反对票数为0 票、弃权票数为0 票。
(十)审议通过了《关于提议召开公司 2017 年年度股东大会的
议案》。
议案内容:公司拟于 2018年 5月 4日召开 2017 年年度股东
大会。
表决结果:同意票数为5票,反对票数为0 票、弃权票数为0 票。
(十一)审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
议案内容:依照财政部发布的相关政策通知,公司需对原会计政策进行相应变更。
表决结果:同意票数为5票,反对票数为0 票、弃权票数为0 票。
三、备查文件目录
(一)《北京科路工业装备股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。
特此公告。
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