公告日期:2017-08-14
公告编号:2017-012
证券代码:836693 证券简称:科路股份 主办券商:江海证券
北京科路工业装备股份有限公司
总经理变动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2017年第一届董
事会第六次会议于2017年8月14日审议并通过:
原总经理卢芳女士任期已满,由董事会任命慕雷先生担任总经理职务,任职期限自审议通过之日起至公司第一届董事会届满之日。
本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事
5人。到会人持有公司股份5,000,000股,占股份总数的100.00%,
会议由董事长慕雷主持。
以上决议表决情况为:
同意票数5票,反对票数0票,弃权票数0票。
公告编号:2017-012
(二)被任免董监高的基本情况
该任命总经理慕雷持有公司股份 4,026,500 股,占公司股本的
80.53%。
(三)任命/免职的原因
公司原总经理卢芳任期已满,由于董事长慕雷着眼于公司运营效率、资源配置、结构优化,促进公司持续稳定发展上,经董事会讨论,根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定,任命慕雷担任公司总经理。
二、上述人员的任免对公司产生的影响
(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响
本次任免对公司董事会、监事会成员没有影响。
(二)对公司生产、经营上的影响
慕雷先生的任命对公司日常经营活动不会产生不利影响。
三、备查文件目录
(一)《北京科路工业装备股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》
北京科路工业装备股份有限公司
董事会
2017年8月14日
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