公告日期:2023-09-13
公告编号:2023-038
证券代码:836691 证券简称:人和环境 主办券商:国元证券
安徽人和环境科技股份有限公司
2023 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 9 月 13 日
2.会议召开地点:合肥市蜀山区振兴路与仰桥路交口皖江低碳科技园 6 幢本公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:朱圣杰
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数25,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
公告编号:2023-038
3.公司董事会秘书列席会议;
公司董事、监事、董事会秘书列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2023 年半年度利润分配预案》的议案
1.议案内容:
公司本次权益分派预案如下:公司目前总股本为 25,000,000 股,拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数(如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数),以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利4.8 元(含税)。本次权益分派共预计派发现金红利 12,000,000 元,如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的,公司将维持分派比例不变,并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 25,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
三、备查文件目录
《安徽人和环境科技股份有限公司董事会第三届第十次会议决议》
安徽人和环境科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 13 日
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