公告日期：2022-04-29

公告编号：2022-004



证券代码：836691 证券简称：人和环境 主办券商：国元证券

安徽人和环境科技股份有限公司



第三届监事会第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 4 月 29 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 13 日 以通讯方式发出



5.会议主持人：方龙斌

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席汇报 2021 年度监事会工作情况。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。





公告编号：2022-004



3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2021 年度财务审计报告》议案

1.议案内容：



公司编制 2021 年度财务报告，该报告经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见审计报告，在所有重大方面按照企业会计准则的规定

编制，公允反映了公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况及 2021 年度的经营成果和

现 金流量。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2021 年度报告》议案及《2021 年度报告摘要》议案

1.议案内容：



具体内容详见公司2022年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《安徽人和环境科技股份有限公司 2021年度报告》（公告编号：2022-007）和《安徽人和环境科技股份有限公司 2021年度报告摘要》（公告编号：2022-008）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》议案





公告编号：2022-004



1.议案内容：



公司 2021 年度共实现营业收入 66,554,843.32 元，净利润 3,212,010.6

元，2021 年末公司资产总额为 108,414,826.99 元，公司资产负债率为 46.78%。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2022 年财务预算报告》议案

1.议案内容：



根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合公司 2022 年工作计划，编制

2022 年度财务预算报告。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

公司 2021 年度利润分配预案为拟不进行利润分配，拟不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《补充确认 2021 年度关联交易》议案





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