公告日期:2023-04-25
公告编号:2023-009
证券代码:836690 证券简称:悦泰物流 主办券商:东吴证券
苏州悦泰国际物流股份有限公司
关于拟修订《公司章程》公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容
□修订原有条款 □新增条款√删除条款
根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,具体内容如下:
(一)删除条款内容
第四章股东和股东大会
第二节股东大会的一般规定
第四十四条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:
(十六)审议批准公司单笔贷款金额超过 1,000 万元和累计贷款金额超过
5,000 万元的贷款事项;
第五章董事会
第二节董事会
(十八)对于公司单笔贷款金额在 500 万元以上,1000 万以内的,以及累
计贷款金额 1000 万元以上,5000 万以内的贷款事项,由董事会审议决定;
是否涉及到公司注册地址的变更:□是 √否
除上述修订外上述条款内其余条款序号相应调整,原《公司章程》其他条款内容保持不变,前述内容尚需提交公司股东大会审议,具体以行政管理部门登记为准。
二、修订原因
公告编号:2023-009
除上述修订外,原《公司章程》其他条款内容保持不变,前述内容尚需提交公司股东大会审议,具体以相关部门登记为准。
三、备查文件
《苏州悦泰国际物流股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
苏州悦泰国际物流股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 25 日
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