公告日期:2023-05-18
证券代码:836688 证券简称:远行科技 主办券商:华创证券
深圳市远行科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 18 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长蔡雪原
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市远行科技股份有限公司章程》 (以下简称“《公司章程》”)的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数40,819,500 股,占公司有表决权股份总数的 81.64%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司董事会秘书出席会议
二、议案审议情况
(一)审议通过《深圳市远行科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
详情请参见《深圳市远行科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果:
普通股同意股数 40,819,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需与会股东回避表决。
(二)审议通过《深圳市远行科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
详情请参见《深圳市远行科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 40,819,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需与会股东回避表决。
(三)审议通过《深圳市远行科技股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要》
1.议案内容:
详情请参见《深圳市远行科技股份有限公司 2022 年年度报告》及《深圳
市远行科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 40,819,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需与会股东回避表决。
(四)审议通过《深圳市远行科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》
1.议案内容:
详情请参见《深圳市远行科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 40,819,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需与会股东回避表决。
(五)审议通过《深圳市远行科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告》
1.议案内容:
详情请参见《深圳市远行科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 40,819,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需与会股东回避表决。
(六)审议通过《深圳市远行科技股份有限公司 2022 年度利润分配方案》
1.议案内容:
根据公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具的【苏公 W[2023]A819
号】号《审计报告》,公司 2022 年度实现净利润为-8,089,821.25 元,可供股 东分配的净……
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