公告日期:2021-09-17
公告编号:2021-020
证券代码:836688 证券简称:远行科技 主办券商:华创证券
深圳市远行科技股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第八次会议于 2021 年8 月 30 日审议并通过:
选举向稳新先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
选举邹海锋先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)首次任命董监高人员履历
向稳新,男,1971 年 12 月生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。1998
年 5 月至 2004 年 6 月任中兴通讯股份有限公司技术工程师;2004 年 7 月年至 2007 年 7
月任 UT 斯达康深圳分公司研发经理职务;2007 年 8 月年至 2016 年 3 月任深圳中兴力
维技术有限公司视频监控产品总经理职务;2016 年 4 月年至 2018 年 1 月任深圳市华德
安科技有限公司营销体系副总经理职务;2018 年 11 月至今,任远行科技市场销售部总经理职务。
(二)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第九次会议于 2021 年8 月 30 日审议并通过:
公告编号:2021-020
提名蔡雪原先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份17,385,000 股,占公司股本的 34.77%,不是失信联合惩戒对象。
提名徐凯先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份3,530,000 股,占公司股本的 7.06%,不是失信联合惩戒对象。
提名何明璐先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份3,530,000 股,占公司股本的 7.06%,不是失信联合惩戒对象。
提名刘晓林先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 625,000股,占公司股本的 1.25%,不是失信联合惩戒对象。
提名罗兵先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(三)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021
年 8 月 30 日审议并通过:
选举李婷女士为公司职工代表监事,任职期限三年,自 2021 年 9 月 15 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)首次任命董监高人员履历
李婷,女,中国国籍,无境外永久居留权,1983 年 2 月出生,本科学历。李婷女
士 2005 年毕业于南通大学历史学(师范)专业。2005 年 07 月至 2007 年 11 月,中山
市三和建材有限公司任销售行政;2007 年 12 月至 2011 年 10 月,流网通讯技术(深圳)
有限公司任人事行政兼出纳;2011 年 10 月至 2013 年 02 月,深圳市远行科技有限公司,
任人事主管;2013 年 02 月至今,深圳市远行科技股份有限公司任人事行政负责人。
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