公告日期:2021-05-21
公告编号:2021-008
证券代码:836688 证券简称:远行科技 主办券商:华创证券
深圳市远行科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 5 月 20 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长蔡雪原
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市远行科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数
41,374,700 股,占公司有表决权股份总数的 82.7494%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 4 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司董事会秘书出席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《深圳市远行科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》
公告编号:2021-008
1.议案内容:
议案详情请参见《深圳市远行科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》。2.议案表决结果:
同意股数 41,374,700 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需与会股东回避表决。
(二)审议通过《深圳市远行科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》1.议案内容:
议案详情请参见《深圳市远行科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》。2.议案表决结果:
同意股数 41,374,700 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需与会股东回避表决。
(三)审议通过《深圳市远行科技股份有限公司 2020 年年度报告及其摘要》1.议案内容:
议案详情请参见《深圳市远行科技股份有限公司 2020 年年度报告》及《深圳市远行科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:
同意股数 41,374,700 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需与会股东回避表决。
(四)审议通过《深圳市远行科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》
1.议案内容:
公告编号:2021-008
议案详情请参见《深圳市远行科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 41,374,700 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需与会股东回避表决。
(五)审议通过《深圳市远行科技股份有限公司 2021 年度财务预算报告》
1.议案内容:
议案详情请参见《深圳市远行科技股份有限公司 2021 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 41,374,700 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股……
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