公告日期:2019-06-11
江苏亿友慧云软件股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年6月6日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年5月20日以书面方式发出
5.会议主持人:沈利东
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
议案》
1.议案内容:
根据公司战略发展需要,为促进公司的长远发展,结合企业自身特性,为更好的
论和慎重考虑,公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止股票挂牌。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中
小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容:
为了便于公司申请股票终止挂牌相关事宜的顺利开展,公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜,授权事项包括但不限于:
(1)向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件;
(2)批准、签署与终止挂牌相关文件;
(3)办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一切事宜。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》1.议案内容:
就公司申请终止挂牌事宜,为充分保护可能存在的异议股东的权益,公司控股股东和实际控制人承诺:公司控股股东和实际控制人或者其指定的第三方愿意对异议股东持有的公司股份进行回购。具体如下:
1.在公司2019年第四次临时股东大会的股权登记日登记在册的股东;
2.未参加公司2019年第四次临时股东大会或参加本次股东大会未投赞成票的股东;
3.在回购有效期内,向公司寄送书面申请材料,要求控股股东和实际控制人或其指定的第三方回购其股份的股东;
4.未损害公司利益的股东;
5.自公司披露终止挂牌相关提示性公告首日至公司股票因本次终止挂牌事项暂停转让期间,不存在股票异常转让交易、恶意拉抬股价等投机行为;
6.不存在因股票回购事宜与公司发生诉讼、仲裁、执行等情形或该情形尚未终结;7.异议股东所持公司股票不存在质押、司法冻结等限制自由交易的情形。
满足前述所有条件的股东可以要求回购股份的数量,以2019年第四次临时股东大会的股权登记日其持有的股份数量为准。
(二)回购价格
回购价格不低于异议股东取得公司股份时的成本价格,具体价格由双方协商确定。
(三)回购申请有效期
1.自公司股东大会审议通过申请公司股票终止挂牌的相关议案之次日起10个转让日内,为本次回购的申请有效期限,如异议股东未在上述期限内书面提出股份回购要求,则视为同意继续持有公司股份,有效期满后控股股东和实际控制人或其指定第三方不再承担上述回购义务。
2.异议股东应当在上述有效期限内将书面申请材料通过快递寄送至公司(以快递签收时间为准),并同时发送电子邮件。书面申请材料包括:经股东盖章/签字的异议股东回购申请书原件、异议股东股份数量、异议股东的有效联系方式等必要信息。
(四)争议调解机制
凡因该异议股东保护措施引起的或与该异议股东保护措施有关的任何争议,各方应友好协商解决;协商不成,各方均有权直接向公司住所地的人民法院提起诉讼。(五)特别提示及联系方式
公司联系有关股份回购事宜。
联系人:沈利辉 联系电话:0512-63018880
联系邮箱:shenlh@yeyoo.cn
联系地址:苏州市吴江区苏州河路18号吴江太湖新城科创园内1号楼
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于增加注册资本及修改<公司章程>的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2019年6月11日在全……
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