公告日期:2019-05-22
江苏亿友慧云软件股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月22日
2.会议召开地点:江苏省苏州市吴江区苏州河路18号1号楼一楼公司会议室。
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长沈利东先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共3人,持有表决权的股份总数10,080,000股,占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
具体内容详见本公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)发布的《江苏亿友慧云软件股份有限公司第二届董事会第
2.议案表决结果:
同意股数10,080,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
(二)审议通过《2018年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
具体内容详见本公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)发布的《江苏亿友慧云软件股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告》(公告编号:2019-019)。
2.议案表决结果:
同意股数10,080,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
(三)审议通过《2018年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《2018年年度报告》(公告编号:2019-021)及《2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-022)。
2.议案表决结果:
同意股数10,080,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
无
(四)审议通过《2018年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
具体内容详见本公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)发布的《江苏亿友慧云软件股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》(公告编号:2019-018)。
2.议案表决结果:
同意股数10,080,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
(五)审议通过《2018年度利润分配的议案》
1.议案内容:
具体内容详见本公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《2018年年度权益分派预案公告》(公告编号:2019-023)。
2.议案表决结果:
同意股数10,080,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
(六)审议通过《2019年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
台(http://www.neeq.com.cn)发布的《江苏亿友慧云软件股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》(公告编号:2019-018)。
2.议案表决结果:
同意股数10,080,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
(七)审议通过《关于续聘公司2019年度审计服务机构的议案》
1.议案内容:
具体内……
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