公告日期:2019-04-16
公告编号:2019-016
证券代码:836687 证券简称:亿友慧云 主办券商:东吴证券
江苏亿友慧云软件股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月16日
2.会议召开地点:公司一楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年4月5日以书面方式发出
5.会议主持人:张建国
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次监事会的召开符合《公司法》以及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第二届监事会主席》的议案
1.议案内容:
选举张建国为公司第二届监事会主席,任期三年,本次监事会审议通过之日起生效,至本届监事会届满之日止,详见本公司于2019年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn发布的《江苏亿友慧云软
公告编号:2019-016
件股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号:2019-017)
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏亿友慧云软件股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
江苏亿友慧云软件股份有限公司
监事会
2019年4月16日
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