公告日期:2019-04-16
公告编号:2019-017
证券代码:836687 证券简称:亿友慧云 主办券商:东吴证券
江苏亿友慧云软件股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理
人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
(一)董事长、高级管理人员换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于2019年4月16日审议并通过:
选举沈利东为公司董事长,任职期限三年,自本次董事会决议通过之日起生效。
选举沈利东为公司总经理,任职期限三年,自本次董事会决议通过之日起生效。
选举沈利辉为公司财务负责人,任职期限三年,自本次董事会决议通过之日起生效。
选举沈利辉为公司董事会秘书,任职期限三年,自本次董事会决议通过之日起生效。
本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事5人。
会议由沈利东主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
(二)监事会主席换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第一次会议于2019年4月16日审议并通过:
选举张建国为公司监事会主席,任职期限三年,自本次监事会决议通过之日起生效。
本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事3人。
会议由张建国主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
公告编号:2019-017
本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
(三)换届后董监高人员情况
董事长兼总经理沈利东持有公司股份5,180,000股,占公司股本的51.39%。不是失信联合惩戒对象。
财务负责人兼董事会秘书沈利辉持有公司股份400,000股,占公司股本的3.97%。不是失信联合惩戒对象。
监事会主席张建国持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
本次董事长、高级管理人员、监事会主席换届为公司正常换届,是公司治理的正常需要,不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
1、《江苏亿友慧云软件股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
2、《江苏亿友慧云软件股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
江苏亿友慧云软件股份有限公司
董事会
2019年4月16日
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