公告日期:2019-04-16
公告编号:2019-015
证券代码:836687 证券简称:亿友慧云 主办券商:东吴证券
江苏亿友慧云软件股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月16日
2.会议召开地点:公司一楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月5日以书面方式发出
5.会议主持人:沈利东
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举沈利东为江苏亿友慧云软件股份有限公司董事长》的
议案
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》和《江苏亿友慧云软件股份有限公司章程》等相
公告编号:2019-015
关规定,由公司董事会成员选举沈利东担任公司第二届董事会董事长,任期3年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于选举沈利东为江苏亿友慧云软件股份有限公司总经理》的
议案
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》和《江苏亿友慧云软件股份有限公司章程》等相关规定,由公司董事会成员选举沈利东担任公司总经理,任期3年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于选举沈利辉为江苏亿友慧云软件股份有限公司财务负责人
兼董事会秘书》的议案
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》和《江苏亿友慧云软件股份有限公司章程》等相关规定,由公司董事会成员选举沈利辉担任公司财务负责人兼董事会秘书,任期3年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
公告编号:2019-015
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏亿友慧云软件股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
江苏亿友慧云软件股份有限公司
董事会
2019年4月16日
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