公告日期:2018-09-20
公告编号:2018-010
证券代码:836687 证券简称:亿友慧云 主办券商:东吴证券
江苏亿友慧云软件股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年9月19日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年9月7日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长沈利东
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》,并提请股东大会审议。
公告编号:2018-010
议案内容:具体内容详见公司于2018年9月20日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《关于变更公司经营范围及修改公司章程的公告》。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
议案内容:具体内容详见公司于2018年9月20日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《关于召开2018年第一次临时股东大会通知公告》。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏亿友慧云软件股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》
江苏亿友慧云软件股份有限公司
董事会
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