公告日期：2017-04-25

证券代码：836687 证券简称：亿友慧云 主办券商：东吴证券



江苏亿友慧云软件股份有限公司



第一届监事会第四次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开情况



江苏亿友慧云软件股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议于2017年4月24日在公司会议室召开。监事会主席已于会议召开10日前以书面方式通知全体监事，本次会议应到会监事3人，实际到会监事3人。会议由监事会主席张建国先生主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议议案及表决情况



与会监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以现场投票表决的方式作出如下决议：



（一）审议通过《2016年度监事会工作报告的议案》，并提请股东大会审议



1.议案内容：公司监事会对 2016 年度工作进行了回顾与讨论，



形成 2016 年度监事会工作报告。



2.表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。



3.回避表决情况：无。



本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。



（二）审议通过《2016年年度报告及摘要的议案》，并提请股东



大会审议



1.议案内容：详见公司于2017年 4月 25日在全国中小企业股



份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn披露的《2016年年



度报告》（公告编号：2017-014)及《2016年年度报告摘要》（公告



编号：2017-015)。



公司监事会对公司《2016年年度报告》及《2016 年年度报告摘



要》的审核意见如下：



（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；



（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，年度报告基本上真实地反映出公司2016年度的经营管理和财务状况；



（3）未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



2.表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。



3.回避表决情况：无。



本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。



（三）审议通过《2016年度财务决算报告的议案》，并提请股东大会审议



1.议案内容：公司已根据实际情况，总结了公司2016年度财务状况，并作出2016年度财务决算报告。



2.表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。



3.回避表决情况：无。



本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。



（四）审议通过《2016年度利润分配的议案》，并提请股东大会审议



1.议案内容：为保障公司经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2016 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。。2.表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。



3.回避表决情况：无。



本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。



（五）审议通过《2017年度财务预算报告的议案》，并提请股东大会审议



1.议案内容： 根据公司 2016 年度财务决算报告以及公司实际



情况和后续发展，公司制定了详细的 2017 年度财务预算报告。



2.表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。



3.回避表决情况：无。



本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。



（六）审议通过《关于续聘公司2017 年度审计服务机构的议案》，



并提请股东大会审议



1.议案内容：鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备良好的职业操守和专业能力，公司同意续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2017年度审计服务。



2.表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。



3.回避表决情况：无。



本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。



三、备查文件：



《江苏亿友慧云软件股份有限公司第一届监事会第四次会……
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