公告日期：2017-03-15

公告编号：2017-009



证券代码：836687 证券简称：亿友慧云 主办券商：东吴证券



江苏亿友慧云软件股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年3月15日



2.会议召开地点：江苏省苏州市吴江区苏州河路18号太湖新城



科创园一号楼一楼公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：沈利东



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



江苏亿友慧云软件股份有限公司2017年第二次临时股东大会会



议通知已于2017年2月27日在全国中小企业股份转让系统指定信



息披露平台（www.neeq.com.cn）披露公告（公告编号：2017-008）。



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



公告编号：2017-009



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持



有表决权的股份10,080,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过 《关于公司对外投资设立子公司的议案》



1.议案内容



公司拟设立控股子公司苏州亿友慧云软件有限公司（拟定，以实际工商核准的营业执照名称为准）。注册地为吴江区苏州河路18号吴江太湖新城科创园内1号楼，注册资本为人民币1,000,000.00元。经营范围：软件、网络安全系统开发、销售；软件技术服务、技术转让、技术咨询；计算机软硬件的开发、设计、维护服务与销售；电脑配件耗材、办公用品零售、批发。（以工商登记部门核准为准）。



议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏亿友慧云软件股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2017-007）。



2.议案表决结果：



同意股数10,080,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



无。



公告编号：2017-009



三、备查文件目录



《江苏亿友慧云软件股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》



江苏亿友慧云软件股份有限公司



董事会



2017年3月15日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。