公告日期：2017-02-27

公告编号：2017-006



证券代码：836687 证券简称：亿友慧云 主办券商：东吴证券



江苏亿友慧云软件股份有限公司



第一届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



江苏亿友慧云软件股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2017年2月25日上午10:00以现场方式在公司会议室召开。会议通知于2017年2月16日以专人送出方式送达各位董事，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。会议由董事长沈利东召集和主持，董事会秘书沈利辉负责记录。



本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，符合《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。



二、会议表决情况



（一）审议通过了《关于公司对外投资设立子公司的议案》，并提请股东大会审议



公告编号：2017-006



1、议案内容 ：公司拟设立苏州亿友慧云软件有限公司（拟定，



以实际工商核准的营业执照名称为准）。公司以现金出资80万元，在



2017年4月30日前一次性出资。



拟设立公司基本情况如下：



公司名称：苏州亿友慧云软件有限公司



注册资本：100万元人民币



经营范围： 软件、网络安全系统开发、销售；软件技术服务、



技术转让、技术咨询；计算机软硬件的开发、设计、维护服务与销售；电脑配件耗材、办公用品零售、批发。



上述公司基本情况以工商登记部门核准为准。



2、表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避情况：无。



（二）审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议



案》



1、议案内容：公司拟定于2017年3月15日召开2017年第二次



临时股东大会。



2、表决结果：会议以5票同意、0票反对、0票弃权通过了《关



于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。



3、回避情况：无。



公告编号：2017-006



三、备查文件目录



《江苏亿友慧云软件股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》



特此公告！



江苏亿友慧云软件股份有限公司



董事会



2017年2月27日




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