公告日期：2020-05-26

公告编号：2020-052

证券代码：836686 证券简称：超能国际 主办券商：东方财富证券
深圳市超能国际供应链管理股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长朱泽侨
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数91,630,000 股，占公司有表决权股份总数的 50.73%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 2 人，董事黄卓钧、刘正权、朱仁炼因个人原因缺席；2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事谢小强、倪骏因个人原因缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员出席会议。


公告编号：2020-052

二、议案审议情况
（一）否决《关于聘请深圳堂堂会计师事务所为公司 2019 年度审计机构的议案》1.议案内容：
公司拟聘请深圳堂堂会计师事务所为公司 2019 年审计机构，具体内容详见公
司于 2020 年 5 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-035）。2.议案表决结果：

同意股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；反对股数
91,430,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.78%；弃权股数 200,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.22%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于向中信银行股份有限公司深圳分行申请授信额度暨关联交
易的议案》
1.议案内容：
公司向中信银行股份有限公司深圳分行申请授信，额度为人民币 16,600 万元，额度期限为 12 个月。公司以自有房产（深圳市福田区新华保险大厦 2302 号房产）提供抵押担保；朱泽侨为公司本次申请授信额度提供个人连带保证担保，以其所持有的公司股票 4,000 万股提供质押担保，以自有房产提供抵押担保；许国立为公司本次申请授信额度提供个人连带保证担保，以自有房产提供抵押担保；黄熙媛为本次申请授信额度以自有房产提供抵押担保。具体内容以最终合同为准。2.议案表决结果：

同意股数 15,126,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
股东朱泽侨、许国立涉及关联交易，需回避表决。


公告编号：2020-052

三、备查文件目录
《深圳市超能国际供应链管理股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》
深圳市超能国际供应链管理股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 26 日

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