公告日期：2018-07-23

公告编号：2018-053

证券代码：836685 证券简称：雕龙数据 主办券商：国融证券

武汉雕龙医疗数据服务股份有限公司



第二届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年7月23日

2.会议召开地点：湖北省武汉市东湖开发区珞瑜路吴家湾湖北信息产业科技大厦5层武汉雕龙医疗数据服务股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月13日以电话、邮件方式发出5.会议主持人：董事长马贤明

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司住所及修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：



详见公司于2018年7月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更公司住所及修订<公司章程>的公告》



公告编号：2018-053

（公告编号：2018-054）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于终止变更公司名称、证券简称及经营范围的议案》

1.议案内容：



详见公司于2018年7月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于终止变更公司名称、证券简称及经营范围的公告》（公告编号：2018-055）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



无回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开2018年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：



详见公司于2018年7月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2018年第六次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2018-056）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



无回避表决情况。

三、备查文件目录

《武汉雕龙医疗数据服务股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》





公告编号：2018-053

武汉雕龙医疗数据服务股份有限公司

董事会


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