公告日期:2018-07-05
公告编号:2018-022
证券代码:836684 证券简称:扬德股份 主办券商:联讯证券
厦门扬德股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2018年6月25日以书面方式通知。
2、会议召开时间:2018年7月5日
3、会议召开地点:厦门扬德股份有限公司会议室
4、会议召开方式:现场方式召开
5、会议召集人:董事长杨荣德先生
6、会议主持人:董事长杨荣德先生
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集、召
开符合《中华人民共和国公司法》、《厦门扬德股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会决议的董事共0人。
二、议案审议情况
公告编号:2018-022
(一)审议通过《关于厦门扬德股份有限公司向兴业银行股份有限
公司厦门分行申请授信2900万的议案》
1、议案内容
根据公司经营发展需要,调整贷款结构,厦门扬德股份有限公司以公司自有位于厦门市同福路之一、之二、之三、之四房产抵押(担保金额人民币4335.22万元)向兴业银行股份有限公司厦门分行申请授信人民币2900万元,授信额度期限为一年。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案无需提交公司股东大会审议。
三、备查文件目录
《厦门扬德股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》
特此公告。
厦门扬德股份有限公司
董事会
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