公告日期:2018-04-12
证券代码:836684 证券简称:扬德股份 主办券商:联讯证券
厦门扬德股份有限公司
关于预计2018年度日常性关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任
一、日常性关联交易概述
(一)日常性关联交易表决和审议情况
公司于2018年4月12日召开了第一届董事会第十二次会议审议
《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》。由于参与表决的非关
联董事不足3人,本议案直接提交公司2017年年度股东大会审议。
(二)预计日常性关联性交易基本情况
序号 关联人 关联交易类别 预计发生金额 上年实际发生金额
1 厦门市朝阳鑫成工 房屋租赁 50.00万元 25.92万元
贸有限公司
2 厦门朝阳物业管理 物业管理费 20.00万元 -
有限公司
3 杨荣德 无偿为公司提 100.00万元 50.00万元
供财务资助
4 彭家灵 无偿为公司提 6500.00万元 4943.00万元
供财务资助
5 厦门市朝阳鑫成工 贷款担保 7000.00万元 3900.00万元
贸有限公司
6 杨荣德、彭家灵 贷款担保 7000.00万元 4600.00万元
(三)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
关联方姓 注册资本 住所 企业类型 法定代表人 主营业务
名/名称 (如适用) (如适用)
厦门市朝 厦门市同安区同 自有房地
阳鑫成工 500.00万元 安工业集中区梧 有限责任公司 彭家灵 产经营活
贸有限公 侣路10号之- 动
司
物业管
厦门朝阳 厦门市湖里区长 理、停车
物业管理 50.00万元 岸路88号1101 有限责任公司 彭家灵 场管理,
有限公司 其他安全
保护服务
福建省南安市金
杨荣德 淘镇毓南村大坝 - - -
洋15号
福建省厦门市湖
彭家灵 里区长岸路88号 - - -
1101室
(二)关联关系
本次关联交易系公司与关联方之间……
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